ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Секретарь-администратор |
3 |
|
1. Документ, подтверждающий наличие среднего общего образования 2. Свидетельство о профессиональном обучении, подтверждающее освоение искомой квалификации |
3 года |
Делопроизводитель |
5 |
|
1. Диплом о среднем профессиональном образовании. 2.Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее освоение искомой квалификации |
3 года |
Секретарь руководителя |
6 |
|
1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации ИЛИ 1.Диплом о среднем профессиональном образовании по программа подготовки специалистов среднего звена 2. Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие практического опыта по документационному обеспечению деятельности организации |
3 года |
Помощник руководителя |
6 |
|
1.Диплом о высшем образовании не ниже уровня бакалавриата 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие не менее трех лет практического опыта работы по профилю деятельности организации |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Бухгалтер»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
1.Бухгалтер
2.Бухгалтер организации государственного сектора
3.Бухгалтер финансовой организации |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие образования не ниже среднего профессионального по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие образования не ниже среднего профессионального по программам подготовки специалистов среднего звена 2.Документ подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по бухгалтерскому учету |
3 года |
1.Главный бухгалтер
2.Главный бухгалтер организации государственного сектора
3.Главный бухгалтер финансовой организации
4.Главный бухгалтер с функцией составления консолидированной финансовой отчетности
5.Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией составления консолидированной финансовой отчетности
6.Главный бухгалтер финансовой организации с функцией составления консолидированной отчетности
7.Главный бухгалтер с функцией внутреннего контроля
8.Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией внутреннего контроля
9.Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего контроля
10.Главный бухгалтер с функцией налогообложения
11. Главный бухгалтер с функцией управления финансами |
6 |
«…иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита – не менее пяти лет из последних семи календарных лет…» Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ст.7,п.4,пп. 2 |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 2.Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования 2.Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита 3.Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 2.Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее пяти лет из последних семи календарных лет ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 2.Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в области ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита 3.Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее пяти лет из последних семи календарных лет
|
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Внутренний контролер |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие не ниже среднего профессионального образования |
3 года |
Специалист по внутреннему контролю |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие не ниже среднего профессионального образования 2.Документы, подтверждающие наличие стажа практической работы, связанного с внутренним контролем, внутренним аудитом, государственным финансовым контролем, внешним аудитом или надзорной деятельностью, не менее двух лет |
3 года |
Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документы, подтверждающие наличие стажа практической работы, связанного с внутренним контролем, внутренним аудитом, государственным финансовым контролем, внешним аудитом или надзорной деятельностью, не менее трех лет |
3 года |
Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документы, подтверждающие наличие стажа практической работы, связанного с внутренним контролем, внутренним аудитом, государственным финансовым контролем, внешним аудитом или надзорной деятельностью, не менее пяти лет |
3 года |
Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю |
8 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документы, подтверждающие наличие стажа практической работы, связанного с внутренним контролем, внутренним аудитом, государственным финансовым контролем, внешним аудитом или надзорной деятельностью, не менее пяти лет |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Помощник оценщика |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» ИЛИ 1.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации |
3 года |
Оценщик объектов I категории сложности
Оценщик культурных ценностей I категории сложности |
6 |
«…наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности» Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.06.1998 № 135-ФЗ, ст.24 |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее одного года. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее одного года. |
3 года |
Оценщик объектов II категории сложности
Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности
Оценщик культурных ценностей II категории сложности
Кадастровый оценщик |
7 |
«…наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности» Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.06.1998 № 135-ФЗ, ст.24 |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее трех лет. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее трех лет. |
3 года |
Эксперт-оценщик объектов III категории сложности
Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности
Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности |
8 |
«…наличие высшего образования и (или) профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности» Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.06.1998 № 135-ФЗ, ст.24 |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее пяти лет. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее пяти лет. |
3 года |
Оценщик-методолог |
8 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2.Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации 3.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее пяти лет. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в сфере определения стоимостей (оценки), не менее пяти лет. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по микрофинансовым операциям»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по микрофинансовым операциям |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в финансовой сфере, не менее одного года. |
3 года |
Специалист по привлечению денежных средств для обеспечения микрофинансовых операций |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по кредитному брокериджу»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Ассистент кредитного брокера |
5 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в финансовой сфере, не менее одного года. |
3 года |
Менеджер по привлечению клиентов кредитных продуктов |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в финансовой сфере, не менее одного года. |
3 года |
Кредитный брокер |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по страхованию»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Менеджер по продажам страховых продуктов
Андерайтер
Специалист по урегулированию убытков |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы по профилю деятельности не менее двух лет. 3. Документ об отсутствии судимости. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Младший финансовый консультант |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы в финансовой сфере не менее одного года. |
3 года |
Финансовый консультант |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в финансовой сфере, не менее двух лет. |
3 года |
Специалист (тьютор) по финансовому просвещению |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по платежным системам»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по платежным системам |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы в банковской или смежной сфере не менее двух лет. |
3 года |
Руководитель отдела платежных систем |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы, в банковской или смежной сфере, не менее двух лет. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по обеспечению реализации политики банка в сфере ипотечного кредитования |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы в банковской сфере не менее одного года. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по работе с залогами |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». 2. Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы в банковской сфере не менее одного года. ИЛИ 1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по корпоративному кредитованию»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по обеспечению проведения сделок кредитования корпоративных заемщиков |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление». |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист по управлению рисками |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовке по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации. 3.Документы, подтверждающие наличие практического опыта работы в функциональной области не менее двух лет. |
3 года |
Специалист по функционированию системы управления рисками |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовке по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации. 3.Документы, подтверждающие наличие практического опыта работы не ниже 6-го квалификационного уровня в сфере управления рисками, внутреннего аудита, внутреннего контроля и других подразделениях, ответственных за процесс управления рисками не менее двух лет. |
3 года |
Специалист по методологии управления рисками |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовке по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации. 3.Документы, подтверждающие наличие практического опыта работы руководства проектами, подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего аудита, внутреннего контроля не ниже 7-го квалификационного уровня не менее трех лет. |
3 года |
Специалист по корпоративному управлению рисками |
8 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документ, подтверждающий наличие дополнительной подготовке по международным квалификационным программам управления рисками и (или) в функциональных областях деятельности организации. 3.Документы, подтверждающие наличие практического опыта работы руководства организацией (подразделением в области риск-менеджмента, внутреннего аудита, внутреннего контроля) не ниже 7-го квалификационного уровня не менее пяти лет. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист казначейства банка»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист казначейства банка |
6 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы по профилю деятельности не менее одного года. |
3 года |
Главный специалист казначейства банка |
7 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы по профилю деятельности не менее одного года. |
3 года |
Руководитель казначейства банка |
8 |
|
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2.Документы, подтверждающие наличие опыта практической работы по профилю деятельности не менее трех. |
3 года |
Для прохождения профессионального экзамена на соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма)»
Наименование квалификации |
Уровень квалификации |
Квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и реквизиты этих актов |
Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации |
Срок действия свидетельства о квалификации |
Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
6 |
«…иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опят работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года…» п.3 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата. 2. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в подразделении кредитной организации не менее шести месяцев ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года |
3 года |
Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
7 |
«…иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опят работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года…» п.3 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» |
1.Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета. 2. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в подразделении кредитной организации не менее одного года. ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. |
3 года |
Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
8 |
«…иметь высшее образование по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Юриспруденция» и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет…» п.2 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» |
1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета по одной из укупленных групп специальностей и направлений подготовки: «Экономика и управление»; «Юриспруденция». 2. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в подразделении кредитной организации не менее одного года. ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие практического опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. |
|